La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) negó el envío de un supuesto oficio, mediante el cual se comunica de una sanción a una entidad financiera, aparentemente emitido por la vicepresidencia técnica a través de la Dirección de Sanciones de esta comisión, por lo que la delegación en Morelos dio a conocer que este documento es totalmente apócrifo, ya que no se apega a los canales autorizados por la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ni al propio estatuto orgánico.
Al respecto, advierte que “el contenido del oficio no corresponde a la competencia de esta comisión nacional, toda vez que la supuesta multa tiene su origen al haberse detectado ‘operaciones con recursos de procedencia ilícita’, materia que no atañe a la Condusef, sino a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera”.
El escrito, además, presenta otras imprecisiones, ya que el nombre de quien suscribe el oficio no es funcionario de la Condusef, ni tampoco se señala, en su caso, dónde se debería pagar dicha sanción que corresponde imponer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Por lo anterior, la Condusef informó que ya procedió a presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, además de notificar a la entidad financiera, a la cual fue dirigido dicho documento que es totalmente apócrifo.
Finalmente, el organismo recomendó que ante cualquier duda sobre alguna sanción impuesta, su emisión, la materia del asunto o el área autorizada para dicha imposición, se comuniquen a la Dirección General de Servicios Legales de Condusef al teléfono: 54487114 o al correo
